点击注册
点击注册
.
@      台湾跨国博彩网站水房账册曝光1年洗钱20亿

你的位置:麻将游戏 > 棋牌资讯 >

台湾跨国博彩网站水房账册曝光1年洗钱20亿

台湾跨国博彩网站水房账册曝光1年洗钱20亿

台湾刑事局侦八队南部打击犯罪中心今天公布,11月3日在高雄市查获跨国博彩网站3处洗钱「水房」,集团首脑陈姓男子在警方攻坚时急按断电系统,令计算机自动恢复原厂设置,删除所有数据,经警方半个月还原资料,发现这3处水房的云端账册,在1年多竟协助洗钱金额达人民币5亿元,约台币20亿元。全案依赌博及洗钱防制法罪嫌移送23人法办。

据了解,陈姓男子(30岁)自去年8月,受幕后洗钱集团指示,在高雄市鼓山区明诚三路、裕诚路及左营区埤仔头路设「水房」,由他及吴姓(32岁)、林姓(33岁)2男子负责管理3处水房,去年11月起,雇用另20名男女轮三班制,利用大陆限行发行的U盾,为大陆博彩网站处理大陆及菲律宾收帐、转账等洗钱工作。

刑事局侦八队搜证数月查出水房地点,11月3日下午,结合高雄市及屏东县刑警大队、高雄市警凤山、鼓山分局,兵分3路搜查这3处水房。

警方攻入陈姓男子负责的鼓山区明诚三路水房,陈姓男子见警急转进房,立即按下早已布设的断电系统,将水房内19台计算机主机全自动还原为原厂设置,同时,手下也即通报裕诚路吴所负责的水房,埋伏在外的警察见吴出门接到通报电话,正回头进屋要按断电系统前立即控制他,埋伏埤仔头路的警察也即攻入水房。警方共在3处水房查获39台计算机主机、U盾514个等证物。另在陈姓男子身上找到相关账目笔记及教战手册。

警方还原每台计算机,查出云端账册及相关涉案数据,发现这3处水房自去年到今年11月,共协助幕后集团为大陆、菲律宾的博彩网站,利用U盾涉嫌洗钱,金额达人民币5亿元,折合新台币约20亿元,由陈在洗钱金额中抽1%当水房酬劳,估计已得不法所得2000万元。

陈称,他因赌天九牌积欠大笔赌债,才受1名在菲律宾的台籍老板指挥,负责在高雄设水房。警方依赌博、洗钱防制法罪嫌,将被捕陈姓男子等14男9女移送桥头地检署,检方对陈及另4人声押,后经桥头地方法院裁定3万元至5万元交保。