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2021年11月，小王在社交软件上认识了女友小李，某日女友小李提出让小王帮忙办一套电话卡和银行卡，说家里的哥哥偶尔转账使用，哥哥答应给小王2000元作为报酬，小王抱着侥幸的心理就答应了。2022年1月河北永清县公安局在依法对小王进行了传唤，原来小王提供的这套电话卡、银行卡现金麻将游戏，通过小李哥哥倒卖后最终为境外电信诈骗集团共转账5000余万元。
2022年2月，湖南新宁县刑侦大队反诈中队在工作中发现现金麻将游戏，有人为非法获利，在新宁县收购银行卡从事违法活动。掌握这一线索后，该中队立即抽调精干警力，成立专案组，对案件进行分析梳理、调查取证，很快掌握了邓某金、罗某等八人涉嫌诈骗罪的证据和活动轨迹。
